La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.
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L'attività del collegio sindacale e gli obblighi antiriciclaggio.
Autore: De Angelis Luciano Fonte: Italia Oggi nr. 226 del 23/09/2006 pag. 39Recensione di Roberto Castegnaro
Il professionista che segnala pagamenti in contanti superiori ai 12.500 euro si vede arrivare in studio il cliente con la copia della comunicazione obbligatoria per legge.
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 57 del 27/02/2007 pag. 31Recensione di Roberto Castegnaro
Le regole dettagliate sul divieto di pagamenti in contatnti dai 2.500 euro.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 289 del 22/10/2011 pag. 33Recensione di Roberto Castegnaro
Antiriciclaggio e segreto professionale, il rischio di contestazioni sul mancato rispetto del segreto professionale. ./.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 110 del 23/04/2006 pag. 16Recensione di Roberto Castegnaro
Le parti possono pagare il 10% dell’importo se non c’è rischio di illecito
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/12/2018Recensione di Roberto Castegnaro
In vigore da subito il riordino del sistema penale - Le misure amministrative cambiano dal 2017 Due decreti delegati in materia di sanzioni e contenzioso approvati ieri in seconda lettura dal CdM
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 05/09/2015 pag. 15Recensione di Roberto Castegnaro
Commento critico all'emanando decreto correttivo antiriciclaggio che esclude dall'obbligo de quo la redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali.....
Autore: Caraccioli Ivo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 109 del 21/04/2007 pag. 35Recensione di Roberto Castegnaro
In consultazione sul sito del Mef la bozza di Dlgs che deve recepire, entro il 2016, la IV direttiva antiriciclaggio.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 01/12/2016Recensione di Roberto Castegnaro
Scade il 12 luglio 2004 la santoria per le contestazioni in materia di antiriciclaggio, per valori fino a 250.000 euro. Oblazione del 2% contro una sanzione fino al 40%.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 155 del 06/06/2004 pag. 17Recensione di Roberto Castegnaro
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l’Unità di informazione finanziaria UIF ha emanato il provvedimento contenente tutti gli indicatori di anomalia
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/05/2023Recensione di Roberto Castegnaro