ANTIRICICLAGGIO LE NUOVE REGOLE PER I COMMERCIALISTI POSSONO ATTENDERE 6 MESI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/07/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 19/07/2019

Classificazione:
Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Adempimenti Antricicl.
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L'entrata in vigore delle nuove regole antiriciclaggio prevista per il 23 luglio slitta al 1.1.2020

Con la nota informativa n. 68/2019 datata 17 luglio, il CNDCEC ha comunicato il differimento al 1° gennaio 2020 del termine di applicazione delle regole tecniche antiriciclaggio.

Panoramica della normativa con la ricerca per parola "Antiriciclaggio" nel Glossario

LINK:   https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+68-2019.pdf/0bd66460-919a-4b2f-a1d5-256247fa0fc9
Strumenti Interfile.it correlati:
ANTIRICICLAGGIO - IL REGISTRO CARTACEO
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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