Interessante disamina degli obblighi previsti per i professionisti, in tema di riciclaggio. Le indicazioni sulla base della bozza di regolamento, sono chiare pratiche e operative. ./.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Fisco nr. 47/2004 del 20/12/2004 pag. 7866Recensione di Roberto Castegnaro
Il Dlgs. 56 ha coinvolto i professionisti nei relativi adempimenti, tuttavia la mancata tenuta dell'Archivio informatico non è sanzionabile come non lo sono le violazioni alla riservatezza. ./.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Impresa Comm.le Ind.le nr. 6/2005 del 30/06/2005 pag. 1073Recensione di Roberto Castegnaro
Nuove disposizioni sulle modalità di segnalazione antiriciclaggio, lo prevede la circolare UIC del 27.2.2006 in GU. 52 del 3.3.2006.
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 62 del 04/03/2006 pag. 22Recensione di Roberto Castegnaro
Si riepilogano gli articoli e relative date pubblicati sull'argomento./.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/04/2006Recensione di Roberto Castegnaro
Antiriciclaggio e falsa fatturazione, evasione fiscale. La mancata segnalazione è illecito amministativo e non reato.
Autore: De Vito Gaetano Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 112 del 25/04/2006 pag. 23Recensione di Roberto Castegnaro
Il collegio sindacale ancorchè incaricato del controllo contabile è esonerato dagli obblighi in matria di antririciclaggio. Chiarimento UIC.
Autore: Cristofori Gianluca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 170 del 23/06/2006 pag. 28Recensione di Roberto Castegnaro
ANTIRICICLAGGIO : obblighi antireciclaggio di identificazione e registrazione nell'archivio unico.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Italia Oggi nr. 228 del 26/09/2006 pag. 44Recensione di Paola Scuccato
Le risposte dell'UIC ai quesiti dei Consigli nazionali di Dottori e Ragionieri. ./.
Autore: Non Definito . Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 310 del 15/11/2006 pag. 32Recensione di Roberto Castegnaro
PER I PROFESSIONISTI SONO PREVEISTI DEGLI ALLEGERIMENTI SUGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO.
Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 332 del 09/12/2006 pag. 25Recensione di Roberto Castegnaro
Oltre alla caccia ai riciclatori di denaro, i professinisti e gli altri soggetti alle norme antiriciclaggio sono chiamati a segnalare i terroristi....
Autore: Negri Giovanni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 346 del 28/12/2006 pag. 27Recensione di Roberto Castegnaro