Dal 23 luglio vincolanti le linee guida emanate dal Consiglio nazionale
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 03/07/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 24/05/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Corso a distanza di 7 ore sulle regole antiriciclaggio
Autore: Autori Vari Fonte: Internet del 24/05/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Le norme di comportamento della categoria con indicazioni che saranno vincolanti da luglio 2019.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 23/01/2019Recensione di Roberto Castegnaro
L'adozione della V Direttiva antiriciclaggio
Autore: Autori Vari Fonte: Internet del 27/09/2018Recensione di Roberto Castegnaro
La Banca d’Italia ha messo in consultazione le nuove disposizioni in materia di conservazione e utilizzo dei dati e delle informazioni, detenute dagli intermediari, a fini antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/08/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Obbligo di invio all’Uif dei prelievi e depositi in contante nel mese pari o superiori a 10mila euro anche se frazionati. Lo prevede lo schema di provvedimento messo in consultazione ieri sul sito dell’Unità di informazione finanziaria.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 12/07/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Inserto in tema antiriciclaggio
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/06/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Agenzia delle entrate e Guardia di finanza possono entrare in possesso di documenti e informazioni acquisiti dai soggetti tenuti all’obbligo dell’adeguata verifica della clientela
Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 18/05/2018Recensione di Roberto Castegnaro
I pagamento in criptovalute deve intendersi sospetto e va segnalato ai fini antiriciclaggio Consiglio Nazionale del Notariato risposta n. 3-2018/B
Autore: Non definito Fonte: Internet del 14/03/2018Recensione di Roberto Castegnaro