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Il decreto 90/2017 di modifica della normativa antiriciclaggio prevede l’istituzione di un’apposita sezione del Registro delle imprese, al cui interno verranno indicate le informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/12/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Gli amministratori di società di capitali devono acquisire sulla base delle scritture contabili e societarie le informazioni sul titolare effettivo della società e conservarle per 5 anni.
Autore: Iorio Antonio Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/12/2017Recensione di Roberto Castegnaro
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chiarimenti sotto forma di FAQ, dal Dipartimento del Tesoro sulla disciplina antiriciclaggio, a seguito delle novità introdotte dal DLgs. 90/2017
Fonte: Internet del 09/10/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 Attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 27/09/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Le nuove regole antiriciclaggio per professionisti in vigore dal 4 luglio con il Dlgs 90/2017, hanno confermato lo schema del Dlgs 231/2007, ma con cambi nelle modalità di adempimento degli obblighi
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 02/08/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Inserto allegato al quotidiano dedicato alle novità in tema di antiriciclaggio.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/06/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Documento della commissione dell'ordine datato febbraio 2017
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 13/06/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Niente obbligo di segnalare operazioni sospette nella fase di consulenza al cliente
Autore: Parente Giovanni Fonte: Il Sole 24 Ore del 25/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
È online il software AS-SOS messo a punto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 19/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Parere approvato ieri dalle commissioni Finanze e Giustizia del Senato allo schema di decreto che recepisce la quarta direttiva antiriciclaggio.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro