COMMISSIONE NAZIONALE ANTIRICICLAGGIO CNDCEC
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 23/11/2016Recensione di Roberto Castegnaro
Manuale delle procedure operative antiriciclaggio per gli studi professionali elaborato dai sottogruppi di lavoro “Procedure per gli studi professionali” e “Adeguata verifica della clientela”
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 07/01/2016Recensione di Roberto Castegnaro
Documento sui prassi su obblighi antiriciclaggio
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 21/09/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Professionisti obbligati - Come segnalare le operazioni sospette
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 18/05/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Quaderno raccoglie su base sistematizzata una selezione di casi di particolare interesse
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 14/05/2015Recensione di Roberto Castegnaro
L’antiriciclaggio tavolo tecnico mercoledì 22 aprile tra commercialisti, avvocati, notai, GdF, Uif, ministero della Giustizia e MEF
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/04/2015 pag. 13Recensione di Roberto Castegnaro
Responsabilità d’impresa. Gli effetti del delitto introdotto da gennaio: con la revisione la valutazione del rischio Occorre subito l’aggiornamento, soprattutto in caso di reati tributari pregressi
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/01/2015 pag. 41Recensione di Roberto Castegnaro
La revisione della normativa di prevenzione del riciclaggio (e del finanziamento al terrorismo internazionale) supera il primo step al Mef e ora attende in vaglio dei colleghi della Giustizia.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/12/2014 pag. 48Recensione di Roberto Castegnaro
Normativa antiriciclaggio e obblighi degli avvocati serie di link interessanti.
Autore: Autori Vari Fonte: Internet del 25/11/2014Recensione di Roberto Castegnaro
Dal 1° dicembre scatta l'obligo di comunicazione telematica prevista dall'art. 1 c. 2 L. 7/2000
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 05/11/2014Recensione di Roberto Castegnaro