Il collegio sindacale ancorchè incaricato del controllo contabile è esonerato dagli obblighi in matria di antririciclaggio. Chiarimento UIC.
Autore: Cristofori Gianluca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 170 del 23/06/2006 pag. 28Recensione di Roberto Castegnaro
Antiriciclaggio e falsa fatturazione, evasione fiscale. La mancata segnalazione è illecito amministativo e non reato.
Autore: De Vito Gaetano Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 112 del 25/04/2006 pag. 23Recensione di Roberto Castegnaro
Si riepilogano gli articoli e relative date pubblicati sull'argomento./.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/04/2006Recensione di Roberto Castegnaro
Nuove disposizioni sulle modalità di segnalazione antiriciclaggio, lo prevede la circolare UIC del 27.2.2006 in GU. 52 del 3.3.2006.
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 62 del 04/03/2006 pag. 22Recensione di Roberto Castegnaro
Il Dlgs. 56 ha coinvolto i professionisti nei relativi adempimenti, tuttavia la mancata tenuta dell'Archivio informatico non è sanzionabile come non lo sono le violazioni alla riservatezza. ./.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Impresa Comm.le Ind.le nr. 6/2005 del 30/06/2005 pag. 1073Recensione di Roberto Castegnaro
Interessante disamina degli obblighi previsti per i professionisti, in tema di riciclaggio. Le indicazioni sulla base della bozza di regolamento, sono chiare pratiche e operative. ./.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Fisco nr. 47/2004 del 20/12/2004 pag. 7866Recensione di Roberto Castegnaro