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Le nuove regole sulla cessione dei crediti edilizi hanno introdotto nuovo obblighi antiriciclaggio
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 14/11/2021Recensione di Roberto Castegnaro
Scadenza che interessa i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio che nel corso del 2022 hanno effettuato operazioni con i turisti stranieri per importi compresi fra 2mila e 15mila euro
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 04/04/2023Recensione di Roberto Castegnaro
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La norma del decreto legge antifrodi non è chiara è preferibile che i professionisti provvedano all’adeguata verifica della clientela
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/12/2021Recensione di Roberto Castegnaro
Scudo fiscale e problematiche antiriciclaggio.
Autore: Piazza Marco Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 251 del 12/09/2009 pag. 25Recensione di Roberto Castegnaro
Il Dlgs. 56 ha coinvolto i professionisti nei relativi adempimenti, tuttavia la mancata tenuta dell'Archivio informatico non è sanzionabile come non lo sono le violazioni alla riservatezza. ./.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Impresa Comm.le Ind.le nr. 6/2005 del 30/06/2005 pag. 1073Recensione di Roberto Castegnaro
Le nuove regole antiriciclaggio per professionisti in vigore dal 4 luglio con il Dlgs 90/2017, hanno confermato lo schema del Dlgs 231/2007, ma con cambi nelle modalità di adempimento degli obblighi
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 02/08/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Domanda, il commercialsita che sa di una dichiarazione dei redditi infedele, perseguibile penalmente, deve effettuare la comunicazione antiriciclaggio?
Autore: Caraccioli Ivo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 348 del 19/12/2007 pag. 32Recensione di Roberto Castegnaro
Cenno alla circolari ABI che illustra i nuovi adempimenti antiterrorismo, dal 10 agosto obbligo di segnalare le operazioni sospette.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Italia Oggi del 07/08/2007 pag. 27Recensione di Roberto Castegnaro
Obbligo di invio all’Uif dei prelievi e depositi in contante nel mese pari o superiori a 10mila euro anche se frazionati. Lo prevede lo schema di provvedimento messo in consultazione ieri sul sito dell’Unità di informazione finanziaria.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 12/07/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Nuove disposizioni sulle modalità di segnalazione antiriciclaggio, lo prevede la circolare UIC del 27.2.2006 in GU. 52 del 3.3.2006.
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 62 del 04/03/2006 pag. 22Recensione di Roberto Castegnaro