Il limite all'utilizzo di denaro contante è stabilito dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2016
In arrivo una serie di misure che l'imitano l'uso del contante e degli assegni, le norme nella bozza di D.Lgs. che recepisce la direttiva 2005/60/CE antiriciclaggio.
Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 172 del 24/06/2007 pag. 25Recensione di Roberto Castegnaro
Dal 29.12.07 si avviano le misure di contrasto al riciclaggio di denario, pubblicato in GU. 290 del 14.12 SO. 267 il Dlgs. 231 del 29.11.2007 che recepisce le direttive UE n. 2005/60 e 2006/70.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 344 del 15/12/2007 pag. 33Recensione di Roberto Castegnaro
Le novità in tema di riciclaggio e utilizzo del contante in vigore rispettivamente dal 29+.12.2007 e 30.4.2008
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 69 del 10/03/2008 pag. 34Recensione di Roberto Castegnaro
Le regole che obbligano ad emettere assegni non trasferibili dal 30.4 valgono anche per i vecchi assegni in circolazione che dovranno essere integrati con la relativa clausola.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 78 del 19/03/2008 pag. 33Recensione di Roberto Castegnaro
Solo formale il controllo delle banche sugli assegni "liberi" che dal 30.4 scontano il bollo di 1,5 euro.
Autore: Criscione Antonio Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 79 del 20/03/2008 pag. 33Recensione di Roberto Castegnaro
Assegni e contanti si cambia di nuovo pagamenti per cassa e asegni trasferibili ammessi fino a 12.500 euro con decorrenza dal 25.6.2008.
Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 178 del 29/06/2008 pag. 21Recensione di Roberto Castegnaro
Le regole dettagliate sul divieto di pagamenti in contatnti dai 2.500 euro.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 289 del 22/10/2011 pag. 33Recensione di Roberto Castegnaro
Inserto di norme e tributi coi seguenti argomenti trattati.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 298 del 31/10/2011Recensione di Roberto Castegnaro
L'antiriciclaggio adegua le sanzioni. Dal 1° febbraio le infrazioni al limite di € 999,99 per leoperazioni in contanti verranno sanzionate dal Ministero dell'Economia.
Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 17 del 18/01/2012 pag. 38Recensione di Roberto Castegnaro
I commericanti che derogano alla limitaizone dei pagamenti in contanti devono comunicare tale opzione..
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 11/04/2012Recensione di Roberto Castegnaro