Esoneri Antiriciclaggio


3 recensioni.

ANTIRICICLAGGIO SOFT PER I LEGALI

Primo passo per l'esonero antiriciclaggio per gli avvocati. Per l'avvocato generale della corte UE niente segnalazioni nell'attività di difesa e consulenza.

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 338 del 15/12/2006 pag. 27

Recensione di Roberto Castegnaro


RICICLAGGIO, UNICO NON SFUGGE AL SOSPETTO

Commento critico all'emanando decreto correttivo antiriciclaggio che esclude dall'obbligo de quo la redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali.....

Autore: Caraccioli Ivo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 109 del 21/04/2007 pag. 35

Recensione di Roberto Castegnaro


L'ANTIRICICLAGGIO OLTRE GLI ALBI

Pubblicato nella GU. del 10 il regolamento correttivo del DM. 3.2.2006 n. 141, obblighi estesi a società di revisione, CED, Caf e chi esercita servizi di contabilità e tributi.

Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 128 del 11/05/2007 pag. 37

Recensione di Roberto Castegnaro