Segnalazione Operazioni sospette

L’art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone a un’ampia platea di soggetti (cd. “soggetti obbligati”), costituiti da intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (cfr. art. 11), professionisti (cfr. art. 12), revisori (cfr. art. 13) e altri operatori non finanziari (cfr. art. 14), di portare a conoscenza della UIF, mediante l’invio di una segnalazione di operazioni sospette, le operazioni per le quali “sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

 

I soggetti obbligati all’osservanza delle norme di cui al Dlgs 231/2007 (i quali, nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49 e all’articolo 50), ne riferiscono entro trenta giorni al ministero dell’Economia delle Finanze per la contestazione.


5 recensioni.

UIF Segnalazioni di operazioni sospette

Antiriciclaggio modalità di segnalazione da parte di professionisti e operatori

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 26/04/2018

Recensione di Roberto Castegnaro


Un’app per segnalare le infrazioni

La Ragioneria generale dello Stato ha sviluppato l’applicativo Siar (Segnalazioni infrazioni antiriciclaggio)

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 22/05/2018

Recensione di Roberto Castegnaro


UIF Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere

Dalla Unità di informazione finanziari di Banca D'Italia una analisi delle società che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle

Autore: Autori Vari Fonte: Interfile Fiscale del 09/12/2020

Recensione di Roberto Castegnaro


Riciclaggio con gli indici di anomalia dell’Uif un cambio di rotta

Contenuto esclusivo per utenti abbonati

l’Unità di informazione finanziaria UIF ha emanato il provvedimento contenente tutti gli indicatori di anomalia

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/05/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


Antiriciclaggio Trasmissione delle segnalazioni tramite il CNDCEC

Commercialisti informativa 116/2023 attivo il sistema di trasmissione delle SOS per il tramite del Consiglio Nazionale.

Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 16/09/2023

Recensione di Roberto Castegnaro