La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.
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Sul sito del MEF la bozza del decreto sul registro titolari effettivi tenuto dal registro imprese.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 25/12/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Le istruzioni della Camera di Commercio
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 10/10/2023Recensione di Roberto Castegnaro
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Il nuovo pacchetto antiriciclaggio Ue, «accordo provvisorio» tra Consiglio e Parlamento
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/01/2024Recensione di Roberto Castegnaro
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Serie di articoli collegati alle novità della manifestazione del 26 gennaio 2023
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/01/2023 pag. 19-28Recensione di Roberto Castegnaro
Via libera del Cdm: tetto al contante a 5mila euro, trivellazioni più facili Bollette a rate, welfare aziendale, fine tutela gas estesa di un anno, 110% sconti legati al reddito.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/11/2022Recensione di Roberto Castegnaro
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La norma del decreto legge antifrodi non è chiara è preferibile che i professionisti provvedano all’adeguata verifica della clientela
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/12/2021Recensione di Roberto Castegnaro
I professionisti saranno soggetti all'obbligo di segnalazione quando saranno definiti i principi per individuare le attività sospette.
Autore: Non Definito . Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 292 del 24/10/2003 pag. 31Recensione di Roberto Castegnaro
Scudo fiscale e problematiche antiriciclaggio.
Autore: Piazza Marco Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 251 del 12/09/2009 pag. 25Recensione di Roberto Castegnaro
L’adempimento in scadenza interessa i commercianti e gli agenti del comparto turistico che hanno effettuato nel 2023 operazioni per importi fino a 15mila euro, con visitatori stranieri
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/04/2024Recensione di Roberto Castegnaro
Da motivare la scelta non basata su proprietà e controllo nuovo obbligo introdotto dal Dlgs 125/2019 che attua la V direttiva
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 25/11/2019Recensione di Roberto Castegnaro